Una giuria federale di New York ha condannato un uomo residente oggi a Porto Rico per frode su materie prime, manipolazione del mercato delle materie prime e frode telematica in relazione alla manipolazione sullo scambio decentralizzato di criptovaluta Mango Markets. Secondo i documenti giudiziari e le prove presentate al processo, Avraham Eisenberg, 28 anni, è stato coinvolto in un piano per ottenere fraudolentemente circa 110 milioni di dollari in criptovaluta da Mango Markets e dai suoi clienti manipolando artificialmente il prezzo di alcuni contratti futures perpetui.
“Avraham Eisenberg ha eseguito uno schema di trading manipolativo su un exchange di criptovalute, frodando l’exchange e i suoi investitori per 110 milioni di dollari”, ha affermato il viceprocuratore generale principale Nicole M. Argentieri, capo della divisione penale del Dipartimento di Giustizia. “Il trading manipolativo mette a rischio i nostri mercati finanziari e i nostri investitori. Questo procedimento giudiziario, il primo che coinvolge la manipolazione della criptovaluta attraverso operazioni di mercato aperto, dimostra l’impegno della Divisione Criminale nel proteggere i mercati finanziari statunitensi e nel ritenere responsabili i trasgressori, indipendentemente dal meccanismo utilizzato per commettere manipolazioni e frodi.”
“Qualche istante fa, Avraham Eisenberg è stato dichiarato colpevole da una giuria unanime nel primo caso di manipolazione di criptovalute nel mercato aperto”, ha affermato il procuratore statunitense Damian Williams per il distretto meridionale di New York. “Questo procedimento giudiziario innovativo esemplifica la capacità di questo ufficio di impiegare metodi innovativi e strumenti di applicazione della legge all’avanguardia per continuare a proteggere tutti i mercati finanziari. I procuratori di carriera di questo ufficio continuano la loro esperienza nel perseguire le frodi finanziarie, una delle nostre priorità principali, e gli aspiranti criminali finanziari dovrebbero pensarci due volte prima di osare intraprendere una condotta illecita sotto il nostro controllo”.
“L’FBI e i suoi partner non rimarranno a guardare quando i criminali intraprendono attività illecite a spese del popolo americano e delle nostre istituzioni finanziarie”, ha affermato il vicedirettore esecutivo Timothy Langan del dipartimento Criminal, Cyber, Response, and Services dell’FBI. “Se sei coinvolto in attività fraudolente, sia nel campo delle criptovalute che attraverso altre forme di manipolazione del mercato, sarai ritenuto responsabile dei tuoi guadagni illeciti.”
La condanna di Eisenberg è prevista per il 29 luglio e rischia una pena massima di 10 anni di carcere per frode in materie prime e manipolazione di merci, e una pena massima di 20 anni di carcere per frode telematica. Un giudice della corte distrettuale federale determinerà l’eventuale sentenza dopo aver considerato le linee guida statunitensi sulle sentenze e altri fattori legali.nL’FBI ha indagato sul caso, con l’assistenza di Homeland Security Investigations e IRS Criminal Investigation. Il procuratore legale e assistente speciale del procuratore statunitense Tian Huang della sezione antifrode della divisione penale, un membro del National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), e gli assistenti procuratori statunitensi Thomas Burnett e Peter Davis per il distretto meridionale di New York stanno portando avanti il caso.
L’NCET è stato istituito per combattere il crescente uso illecito di criptovalute e risorse digitali. All’interno della Sezione Crimine informatico e proprietà intellettuale della Divisione Penale, l’NCET conduce e supporta indagini su individui ed entità che consentono l’uso di risorse digitali per commettere e agevolare una serie di crimini, con particolare attenzione agli scambi di valuta virtuale, alla mescolanza e al tumbling servizi e fornitori di infrastrutture. L’NCET lavora anche per stabilire priorità strategiche riguardanti le tecnologie delle risorse digitali, identificare aree su cui aumentare l’attenzione investigativa e giudiziaria e guidare gli sforzi del dipartimento per collaborare con agenzie governative nazionali ed estere, nonché con il settore privato per indagare e perseguire in modo aggressivo i crimini che coinvolgono criptovaluta e risorse digitali.
